MP denuncia 51 pessoas por fraude de R$ 23 milhões no Mercado Pago

Da Redação

O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.

Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

Foram denunciados:

ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA,
ADEMIR GERONIMO DA ROCHA,
ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO,
ALEX VITOR DA SILVA,
ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA,
ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA,
ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA,
BRUNA SOUZA DE JESUS,
CLEITON SANTOS FERREIRA,
CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA,
CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ,
COSME NETO SANTANA,
DAMIÃO NETO SANTANA,
DANIEL ALVES PEREIRA,
DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS,
DOUGLAS LEONARDO MACIEL,
DOUGLAS MENEGOTTO LIMA,
EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE,
EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO,
EMELLY LUANA DA SILVA,
HEITOR ROCHA MACHADO,
HUGO GUILHERME NEDEL,
HYALLEN ROCHA MACHADO,
IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO,
ISABELA CRISTINA CASSIANO,
JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ,
JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR,
JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS,
JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO,
LAURICIO BARBOSA DA SILVA,
LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA,
LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA,
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA,
MARLY DA SILVA RODRIGUES,
MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS,
MILLAINY MENDES DE LIMA,
MILLENY MENDES DE LIMA,
RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA,
RAIZA PEREIRA DOS SANTOS,
RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA,
REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES,
RENAN CARLOS VITALINO,
RENAN DA SILVA BOMDESPACHO,
RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO,
RODRIGO BEZERRA PEGORARO,
SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA,
THAYNARA SANTIAGO DA SILVA,
THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES,
VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA,
WENDER ROSSANI BEZERRA
WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO